A.某貿(mào)易公司開(kāi)戶(hù)代理人自身不在開(kāi)戶(hù)名單之列卻為200多個(gè)員工以代發(fā)資名義批量開(kāi)戶(hù)
B.代理客戶(hù)為200多名客戶(hù)開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)時(shí)的賬戶(hù)身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后的回訪電話(huà)為其子女接聽(tīng)
D.批量開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)均有一定時(shí)間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
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A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。