單項(xiàng)選擇題銀聯(lián)人民幣卡在境外提取現(xiàn)鈔，自2016年1月1日起，每卡每年累計(jì)不得超過等值（）萬元人民幣。
A.5
B.10
C.15
D.20
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的境外金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)不僅要按照《身份識(shí)別辦法》第六條的規(guī)定以（）方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題