單項(xiàng)選擇題對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的境外金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)不僅要按照《身份識(shí)別辦法》第六條的規(guī)定以（）方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。
A.電子
B.書面
C.電子或書面
D.電子和書面
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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆人民幣（）萬(wàn)元或者外幣等值（）美元以上時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識(shí)別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
最新試題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題