單項選擇題當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達到單筆人民幣（）萬元或者外幣等值（）美元以上時，金融機構(gòu)應(yīng)按《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》完整地登記相關(guān)匯款交易信息。
A.5，1000
B.1，1000
C.5，2000
D.5，3000
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
2.單項選擇題金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應(yīng)建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員
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各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題