問答題

【簡答題】《反洗錢法》第十三條中關(guān)于“涉嫌洗錢犯罪”的含義是什么？

答案：廣義的洗錢犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏...

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【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，在對洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和相關(guān)訴訟方面，各國應(yīng)迅速、富有建設(shè)性而有效地提供最大范圍的法律互助。應(yīng)尤其要做到哪幾點(diǎn)？

答案：（1）不可禁止提供法律互助或者設(shè)置不合理或過分的限制條件。
（2）確保法律互助請求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...

【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，各國應(yīng)確保其主管部門掌握關(guān)于其反洗錢和反恐融資體系的有效性與效率的全面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以審查此體系的效力。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括哪些方面？

答案：所受理和移送的可疑交易報(bào)告；對洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和定罪；資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒收，以及法律互助或其他國際合作的請...

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