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問答題
【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定，各國應(yīng)確保其主管部門掌握關(guān)于其反洗錢和反恐融資體系的有效性與效率的全面統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以審查此體系的效力。這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括哪些方面？
答案：
所受理和移送的可疑交易報告；對洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和定罪；資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒收，以及法律互助或其他國際合作的請...
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問答題
【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定，各國應(yīng)采取措施使主管部門有權(quán)在不損害無過錯第三方合法權(quán)益的情況下，沒收被清洗的財產(chǎn)、洗錢或判定罪行的收益，以及實施或計劃用于實施犯罪的工具或相應(yīng)價值的財產(chǎn)。為保證這些措施實施，各國應(yīng)對有關(guān)部門進行哪些授權(quán)？
答案：
（1）識別、追查和評估應(yīng)予以沒收的財產(chǎn)；
（2）采取凍結(jié)、查封等臨時措施，以防該財產(chǎn)被出售、轉(zhuǎn)移或處置；
（2）采取凍結(jié)、查封等臨時措施，以防該財產(chǎn)被出售、轉(zhuǎn)移或處置；
問答題
【簡答題】FATF何時頒布、修訂《40+9項建議》？其主要內(nèi)容是什么？
答案：
FATF《四十項建議》1990年頒布，并于1996年和2003年做了兩次修改。2001年10月，F(xiàn)ATF指定了專門針對打...
