問答題

【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，在對洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和相關(guān)訴訟方面，各國應(yīng)迅速、富有建設(shè)性而有效地提供最大范圍的法律互助。應(yīng)尤其要做到哪幾點(diǎn)？

答案：（1）不可禁止提供法律互助或者設(shè)置不合理或過分的限制條件。
（2）確保法律互助請求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...

你可能感興趣的試題

【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，各國應(yīng)確保其主管部門掌握關(guān)于其反洗錢和反恐融資體系的有效性與效率的全面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以審查此體系的效力。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括哪些方面？

答案：所受理和移送的可疑交易報(bào)告；對洗錢和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和定罪；資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒收，以及法律互助或其他國際合作的請...

【簡答題】FATF《關(guān)于反洗錢工作的四十項(xiàng)建議》規(guī)定，各國應(yīng)采取措施使主管部門有權(quán)在不損害無過錯(cuò)第三方合法權(quán)益的情況下，沒收被清洗的財(cái)產(chǎn)、洗錢或判定罪行的收益，以及實(shí)施或計(jì)劃用于實(shí)施犯罪的工具或相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。為保證這些措施實(shí)施，各國應(yīng)對有關(guān)部門進(jìn)行哪些授權(quán)？

答案：（1）識別、追查和評估應(yīng)予以沒收的財(cái)產(chǎn)；
（2）采取凍結(jié)、查封等臨時(shí)措施，以防該財(cái)產(chǎn)被出售、轉(zhuǎn)移或處置；