多項選擇題個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境，沒有或超出最近一次入境申報外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的，（），應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》。

A.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元（含）的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的，應向銀行申領《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的，應向當?shù)赝鈪R管理局申領《攜帶外匯出境許可證》


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1.多項選擇題個人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內的結匯和購匯，這里所稱的近親屬是指（）。

A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹

4.多項選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含（）。

A.個人客戶有效身份證件的復印件或影印件
B.個人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對公客戶的組織機構代碼證復印件
D.對公客戶的稅務登記證復印件

5.多項選擇題對于企業(yè)存在（）情況，銀行應逐筆在貨物貿易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中對企業(yè)加注相應標識。

A.未在規(guī)定期限內提供報關信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復使用報關信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報關信息的
D.其他需加注標識的