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金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交給國務(wù)院反洗錢行政主管部門指定的機構(gòu)證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會指定的機構(gòu)。
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證券期貨業(yè)機構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識別。
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反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險和威脅的程度。
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