判斷題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。

答案：錯(cuò)誤

在配合對(duì)某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動(dòng)的原因。

答案：錯(cuò)誤

<samp id="6o7m2"><th id="6o7m2"></th></samp>