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A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年計起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質保存的，應按照最長期限保存。
D.金融機構破產時，所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷毀。