<samp id="yfcpm"><sup id="yfcpm"><dl id="yfcpm"></dl></sup></samp>

<progress id="yfcpm"><menuitem id="yfcpm"><nobr id="yfcpm"></nobr></menuitem></progress>

單項選擇題

下列不屬于洗錢的過程（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)（）。

A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告

單項選擇題

對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

<samp id="qwkps"><listing id="qwkps"><dl id="qwkps"></dl></listing></samp>

<samp id="qwkps"><li id="qwkps"></li></samp>

<table id="qwkps"><menuitem id="qwkps"><ins id="qwkps"></ins></menuitem></table>