A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段
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A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報(bào)告
D.立即提交可疑交易報(bào)告
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。（）
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。（）
費(fèi)用與非日常活動(dòng)有關(guān)，損失與日常活動(dòng)有關(guān)。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）