A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D.拒絕提供調查材料
A.金融機構反洗錢規(guī)定
B.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標
最新試題
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內部財務管理的要求，也是正風肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用（包括企業(yè)年金）應按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）