單項(xiàng)選擇題

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

你可能感興趣的試題

以下哪個(gè)規(guī)定不是中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的？（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
B.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

單項(xiàng)選擇題

國(guó)家確定以（）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作？

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

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以下哪個(gè)規(guī)定不是中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的？（）

國(guó)家確定以（）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作？

對(duì)以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

以下哪個(gè)規(guī)定不是中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的？（）