A.客戶(hù)身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)開(kāi)展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)簽署的合同
D.為客戶(hù)開(kāi)立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)
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A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.跨境融資
B.刑事犯罪
C.恐怖融資
D.擴(kuò)散融資
A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組
A.人民銀行
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
A.了解你的客戶(hù)
B.保留客戶(hù)的資料
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最新試題
能夠防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn),充當(dāng)經(jīng)濟(jì)金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風(fēng)險(xiǎn)的“防火墻”和金融危機(jī)的“救火隊(duì)”的金融機(jī)構(gòu)是()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將從業(yè)人員行為守則及評(píng)估報(bào)告報(bào)送()。
下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是()。
金融租賃公司不可以經(jīng)營(yíng)()。
()是常備借貸便利的縮寫(xiě)。
商業(yè)銀行開(kāi)展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括()。
商業(yè)銀行因解散而終止,在注銷(xiāo)之前不用清算。()
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法,充分識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn),密切關(guān)注內(nèi)外部主要風(fēng)險(xiǎn)因素,其風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善監(jiān)管規(guī)則和制度,彌補(bǔ)監(jiān)管短板,開(kāi)展市場(chǎng)亂象整治,防范金融風(fēng)險(xiǎn),簡(jiǎn)政放權(quán),穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放。()
以下關(guān)于內(nèi)部牽制階段,說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。