多項選擇題不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指金融資產(chǎn)管理公司根據(jù)市場原則購買轉(zhuǎn)讓方的不良資產(chǎn)，并通過（）等方式，對收購的債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理和處置。

A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓
C.債務(wù)重組
D.追加投資
E.資產(chǎn)重組


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1.單項選擇題大額交易和可疑交易報告需向（）報送。

A.人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國證監(jiān)會

2.單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料

3.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會

4.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產(chǎn)不受損失或者保證最低收益

5.單項選擇題對于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制部門