單項(xiàng)選擇題

調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級至高風(fēng)險(xiǎn)的，須經(jīng)上級機(jī)構(gòu)逐級審核，由（）反洗錢主管部門最終確認(rèn)。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行

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單項(xiàng)選擇題

境外機(jī)構(gòu)在執(zhí)行《洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)控制管理辦法（試行）》的同時(shí)，應(yīng)遵守駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定，兩者標(biāo)準(zhǔn)不一致的，按照（）執(zhí)行，如駐在地法律或監(jiān)管規(guī)定與本辦法存在沖突的，應(yīng)向總行反洗錢主管部門報(bào)告。

A.孰嚴(yán)原則
B.駐在地法律和監(jiān)管規(guī)定
C.洗錢及制裁風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)控制管理辦法
D.兩者均可

單項(xiàng)選擇題

對于分行特定開戶場景，應(yīng)將（）行領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要等資料隨附開戶資料專夾保管。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.一級支行

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