單項選擇題各義務機構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護關(guān)口，推進（）治理。
A.源頭預防
B.風險防范
C.內(nèi)部控制
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1.單項選擇題加強通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風險。
A.設計
B.使用
C.展示
2.單項選擇題各義務機構(gòu)要增強內(nèi)部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進行（）設置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
3.單項選擇題違反《中華人民共和國出口管制法》規(guī)定受到處罰的出口經(jīng)營者，自處罰決定生效之日起，國家出口管制管理部門可以在（）年內(nèi)不受理其提出的出口許可申請。
A.一
B.二
C.三
D.五
4.單項選擇題臨時管制的實施期限不超過（）年。臨時管制實施期限屆滿前應當及時進行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定取消臨時管制、延長臨時管制或者將臨時管制物項列入出口管制清單。
A.一
B.二
C.三
D.五
5.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
最新試題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題