單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)送的分類評(píng)級(jí)工作信息資料及證明材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)
C.法人金融機(jī)構(gòu)
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)開展反洗錢和反恐怖融資檢查時(shí)，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。
A.復(fù)制
B.封存
C.查閱
D.查驗(yàn)
2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)依法實(shí)施行政處罰，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將處罰決定或者監(jiān)管意見抄送中國(guó)人民銀行或者（）中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.金融機(jī)構(gòu)總部所在地
B.行政處罰發(fā)生地
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)所在地
D.引發(fā)行政處罰的行為發(fā)生地
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題