單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資檢查時(shí)，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。
A.復(fù)制
B.封存
C.查閱
D.查驗(yàn)
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)依法實(shí)施行政處罰，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將處罰決定或者監(jiān)管意見(jiàn)抄送中國(guó)人民銀行或者（）中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
A.金融機(jī)構(gòu)總部所在地
B.行政處罰發(fā)生地
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)所在地
D.引發(fā)行政處罰的行為發(fā)生地
2.單項(xiàng)選擇題審計(jì)應(yīng)當(dāng)遵循（），全面覆蓋境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)、控股附屬機(jī)構(gòu)，審計(jì)的范圍、方法和頻率應(yīng)當(dāng)與本機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)，審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或者其授權(quán)的專門(mén)委員會(huì)提交。
A.公平性原則
B.全面性原則
C.效率性原則
D.獨(dú)立性原則
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題