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在客戶(hù)關(guān)系存續(xù)期內(nèi),客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶(hù)及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況,及時(shí)提示客戶(hù)更新身份識(shí)別資料,開(kāi)展()及盡職調(diào)查。
A.準(zhǔn)入盡職調(diào)查
B.持續(xù)身份識(shí)別
C.定期復(fù)審
D.重新識(shí)別
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各級(jí)機(jī)構(gòu)審核人員在收到盡職調(diào)查檔案審核請(qǐng)求后,應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)完成審核。
A.1
B.2
C.3
D.5
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單項(xiàng)選擇題
客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)在()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)制裁風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行人工復(fù)評(píng)確認(rèn)。
A.1
B.2
C.3
D.5
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