單項(xiàng)選擇題

客戶經(jīng)理應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)制裁風(fēng)險(xiǎn)初始評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行人工復(fù)評(píng)確認(rèn)。

A.1
B.2
C.3
D.5

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)每個(gè)客戶應(yīng)至少識(shí)別出一名受益所有人，客戶經(jīng)理可按照以下方式和順序識(shí)別受益所有人：直接或間接擁有（）及以上股權(quán)或者表決權(quán)，最終實(shí)施有效控制的自然人。

A.0.15
B.0.25
C.0.5
D.0.75

單項(xiàng)選擇題

定期復(fù)審必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，因客戶配合延遲或其他合理理由無法按時(shí)完成的，客戶經(jīng)理需逐級(jí)上報(bào)至一級(jí)支行或二級(jí)分行反洗錢主管部門提交延期申請(qǐng)。涉及總行直營(yíng)部門管理客戶的，延期申請(qǐng)需報(bào)至總行反洗錢中心批準(zhǔn)。獲得批準(zhǔn)后，最多可延期（）完成。

A.1個(gè)月
B.2個(gè)月
C.3個(gè)月
D.6個(gè)月

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