多項(xiàng)選擇題下列屬于轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)可疑特征的是：（）
A.跨行收款并跨行轉(zhuǎn)賬
B.機(jī)構(gòu)賬戶資金交易與其經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模明顯不符
C.開(kāi)戶人持非居民身份證、偽造的證件開(kāi)立賬戶
D.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機(jī)等非柜面交易方式
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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于開(kāi)戶環(huán)節(jié)可疑特征的是：（）
A.開(kāi)戶人無(wú)合理理由執(zhí)意開(kāi)立多個(gè)個(gè)人賬戶
B.開(kāi)戶資金較小，且開(kāi)戶后隨即將資金取走
C.開(kāi)戶人頻繁開(kāi)戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金
2.多項(xiàng)選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)違反相關(guān)制度發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，人民銀行依據(jù)《中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定予以處罰，還可采取哪些監(jiān)管措施？（）
A.暫停1個(gè)月至6個(gè)月新開(kāi)立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務(wù)
D.吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照
最新試題
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
題型：判斷題
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算，法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
題型：判斷題
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
題型：多項(xiàng)選擇題
微信銀行、手機(jī)銀行預(yù)約服務(wù)功能，客戶自主填寫(xiě)開(kāi)戶申請(qǐng)，至柜面經(jīng)柜員確認(rèn)后，打印開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)。
題型：判斷題
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題