多項選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)違反相關(guān)制度發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件的,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,人民銀行依據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定予以處罰,還可采取哪些監(jiān)管措施?()
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務(wù)
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
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1.多項選擇題支付機(jī)構(gòu)要理順工作機(jī)制,按期接入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺,下列做法正確的是:()
A.理順本機(jī)構(gòu)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作流程
B.實(shí)現(xiàn)查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結(jié)和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負(fù)責(zé)協(xié)助查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作,不得推諉、拖延
2.多項選擇題中國支付清算協(xié)會、銀行卡清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)()提供的可疑交易情形,構(gòu)建可疑交易監(jiān)測模型,向銀行和支付機(jī)構(gòu)發(fā)布。
A.公安機(jī)關(guān)
B.銀行
C.地方政府
D.支付機(jī)構(gòu)
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最新試題
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。
題型:多項選擇題
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機(jī)制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。
題型:判斷題
當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動或手機(jī)號發(fā)生變更時,應(yīng)及時上報預(yù)警管理者,由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。
題型:判斷題
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。
題型:多項選擇題
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。
題型:判斷題