多項(xiàng)選擇題下列屬于開戶環(huán)節(jié)可疑特征的是：（）
A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金
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1.多項(xiàng)選擇題銀行和支付機(jī)構(gòu)違反相關(guān)制度發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，人民銀行依據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定予以處罰，還可采取哪些監(jiān)管措施？（）
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務(wù)
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
2.多項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)要理順工作機(jī)制，按期接入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險事件管理平臺，下列做法正確的是：（）
A.理順本機(jī)構(gòu)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作流程
B.實(shí)現(xiàn)查詢賬戶信息和交易流水以及賬戶止付、凍結(jié)和扣劃等
C.及時繳納稅款
D.指定專人專崗負(fù)責(zé)協(xié)助查詢、止付、凍結(jié)和扣劃工作，不得推諉、拖延
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大額即時轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
題型：判斷題
存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中，損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。
題型：判斷題
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機(jī)制，及時整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。
題型：判斷題
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
題型：判斷題
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險。
題型：判斷題