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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立兼職的反洗錢崗位,配備兼職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報(bào)告制度向中國(guó)人民銀行或其總部所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)備。
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判斷題
既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。
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