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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)進行報備。
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既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進行評估,并根據(jù)評估結(jié)果完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
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