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判斷題

既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對交易監(jiān)測標準進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果完善交易監(jiān)測標準。

答案：錯誤

單項選擇題

總行反洗錢工作辦公室負責總行層面（）事項的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.反洗錢查控
B.反洗錢協(xié)查
C.反洗錢調(diào)查
D.反洗錢核查

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