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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
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單項(xiàng)選擇題
總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)總行層面()事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、組織和管理。
A.反洗錢查控
B.反洗錢協(xié)查
C.反洗錢調(diào)查
D.反洗錢核查
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單項(xiàng)選擇題
以下哪項(xiàng)不是恐怖組織、恐怖分子進(jìn)行恐怖融的行為的方式()。
A.募集
B.占有
C.捐贈(zèng)
D.使用
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