A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)
B.對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施,但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無(wú)法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,收取的被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,因受償債權(quán)收取的款項(xiàng)
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A.負(fù)責(zé)人
B.高級(jí)管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經(jīng)辦人員
A.將受益所有人身份識(shí)別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,作為完整有效的客戶身份識(shí)別制度一項(xiàng)重要內(nèi)容,并在實(shí)施過(guò)程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理需要,可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡(jiǎn)化的受益所有人身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開(kāi)展客戶身份識(shí)別的,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)開(kāi)展受益所有人身份識(shí)別工作。
D.加強(qiáng)受益所有人身份識(shí)別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測(cè)分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。
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最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)督”的原則,落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。()
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。()
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息,即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。()
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。()
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()