多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實(shí)施受益所有人身份識(shí)別制度。以下說(shuō)法正確的是（）。

A.將受益所有人身份識(shí)別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識(shí)別制度一項(xiàng)重要內(nèi)容，并在實(shí)施過(guò)程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡(jiǎn)化的受益所有人身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識(shí)別的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)開展受益所有人身份識(shí)別工作。
D.加強(qiáng)受益所有人身份識(shí)別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測(cè)分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》中所運(yùn)用的權(quán)重法，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每一基本要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重賦值，各項(xiàng)權(quán)重均大于0，總和等于100。
B.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制效果影響力越大的基本要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，賦值相應(yīng)越高。
C.對(duì)于經(jīng)評(píng)估后決定不采納的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需賦值。
D.每個(gè)金融機(jī)構(gòu)需結(jié)合自身情況，合理確定個(gè)性化的權(quán)重賦值。