多項選擇題義務機構總部應當將大額交易和可疑交易報告履職情況納入對分支機構、附屬機構及反洗錢相關人員的考核和責任追究范圍，對違規(guī)行為嚴格追究（）的相應責任。

A.負責人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經(jīng)辦人員


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1.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》要求，義務機構應當建立健全并有效實施受益所有人身份識別制度。以下說法正確的是（）。

A.將受益所有人身份識別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識別制度一項重要內(nèi)容，并在實施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風險狀況和本機構合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡化的受益所有人身份識別標準。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務關系時以及業(yè)務關系存續(xù)期間，按照規(guī)定應當開展客戶身份識別的，義務機構應當同時開展受益所有人身份識別工作。
D.加強受益所有人身份識別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。