A.整體案防工作情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行情況
C.案防管理體系運(yùn)行情況
D.內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
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A.建立并完善員工管理制度
B.將員工入職前背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇
C.加大對(duì)員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金捐客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過(guò)度消費(fèi)及負(fù)債、頻繁請(qǐng)假等異常行為的監(jiān)督檢查力度
D.從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國(guó)家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書(shū)面通知的；
C.公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書(shū)面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；
A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息
A.本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
最新試題
銀行為開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
召開(kāi)涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng)：（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書(shū)。
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，（）可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）