A.非全體股東真實(shí)命中OFACSDN制裁名單，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
B.企業(yè)屬于SDN名單制裁范圍
C.題干信息不充分，無法判斷該企業(yè)是否屬于SDN名單制裁范圍
D.真實(shí)命中OFACSDN名單的兩位股東各自持股比例均未達(dá)到50%，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行審計部門
B.總行業(yè)務(wù)部門
C.總行反洗錢主管部門
D.總行財會部門
A.抽樣取證的方法
B.風(fēng)險為本的方法
C.定性分析與定量分析相結(jié)合的方法
D.“兩查、兩析、一比對”的方法
A.最終；監(jiān)督；實(shí)施
B.最終；實(shí)施；監(jiān)督
C.領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)督；實(shí)施
D.監(jiān)督；實(shí)施；領(lǐng)導(dǎo)
A.業(yè)務(wù)
B.風(fēng)險
C.安全
D.效益
A.風(fēng)險
B.效益
C.利潤
D.合規(guī)
最新試題
地域風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）