多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)賬戶，需提供的資料包括（）

A.一級(jí)法人（或者一級(jí)分行）授權(quán)書(shū)原件
B.金融許可證和經(jīng)營(yíng)范圍批準(zhǔn)文件原件及復(fù)印件
C.客戶部門提供《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行同業(yè)存放賬戶開(kāi)戶通知書(shū)》
D.客戶部門提供雙人到存款銀行上門核實(shí)或通過(guò)異地分支機(jī)構(gòu)上門核實(shí)證明材料

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶，客戶經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶部門參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

A.已上門核實(shí)
B.雙人親見(jiàn)法定代表人授權(quán)
C.開(kāi)戶資料已經(jīng)上級(jí)管轄行客戶部門審查
D.經(jīng)內(nèi)勤行長(zhǎng)審批

多項(xiàng)選擇題

以下開(kāi)戶需客戶經(jīng)理提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

A.異地開(kāi)戶
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶開(kāi)戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶開(kāi)戶
D.法定代表人對(duì)開(kāi)戶目的不明確的客戶開(kāi)戶

開(kāi)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)賬戶，需提供的資料包括（）

你可能感興趣的試題

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶，客戶經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶部門參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

以下開(kāi)戶需客戶經(jīng)理提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

開(kāi)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)賬戶，需提供的資料包括（）

開(kāi)立異地單位結(jié)算賬戶，客戶經(jīng)理提供上級(jí)管轄行客戶部門參與的核實(shí)報(bào)告，明確（）等內(nèi)容。

以下開(kāi)戶需客戶經(jīng)理提供《對(duì)公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。