多項(xiàng)選擇題以下開戶需客戶經(jīng)理提供《對公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》的是（）。

A.異地開戶
B.外國政要控制的對公客戶開戶
C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶
D.法定代表人對開戶目的不明確的客戶開戶


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1.多項(xiàng)選擇題CCS等級為“禁止類”的對公客戶，說法正確的是（）。

A.禁止辦理單位結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù)
B.禁止辦理單位結(jié)算賬戶變更業(yè)務(wù)
C.禁止辦理單位結(jié)算賬戶銷戶業(yè)務(wù)
D.需進(jìn)行可疑交易報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶預(yù)留銀行簽章的說法，正確的是（）。

A.因注冊驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，其預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱應(yīng)是存款人與銀行在銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議中約定的出資人名稱
B.預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱依法可使用簡稱的，賬戶名稱應(yīng)與其保持一致
C.沒有字號的個(gè)體工商戶開立的銀行結(jié)算賬戶，其預(yù)留簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章應(yīng)是個(gè)體戶字樣加營業(yè)執(zhí)照上載明的經(jīng)營者的簽字或蓋章
D.預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱依法可使用簡稱的，賬戶名稱可以不與其保持一致