A.已上門核實(shí) B.雙人親見法定代表人授權(quán) C.開戶資料已經(jīng)上級(jí)管轄行客戶部門審查 D.經(jīng)內(nèi)勤行長(zhǎng)審批
A.異地開戶 B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶開戶 C.客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶開戶 D.法定代表人對(duì)開戶目的不明確的客戶開戶
A.禁止辦理單位結(jié)算賬戶開戶業(yè)務(wù) B.禁止辦理單位結(jié)算賬戶變更業(yè)務(wù) C.禁止辦理單位結(jié)算賬戶銷戶業(yè)務(wù) D.需進(jìn)行可疑交易報(bào)告