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客戶在郵儲網(wǎng)點辦理需識別身份的業(yè)務(wù)時,經(jīng)辦柜員應(yīng)檢查客戶實名證件的有效期,確認(rèn)在有效期內(nèi)的,可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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判斷題
營業(yè)人員中途因故離崗需要臨時代班時,應(yīng)對現(xiàn)金和各類重要空白憑證辦理交接簽收登記手續(xù)。
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判斷題
由于金融機構(gòu)未履行反洗錢相關(guān)規(guī)定,致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處十萬元以上五十萬元以下罰款。
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