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由于金融機構未履行反洗錢相關規(guī)定,致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處十萬元以上五十萬元以下罰款。
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判斷題
柜員在辦理重新寫磁及自動換折交易時,應檢查賬戶所有人實名證件,并留存其復印件或者影印件;若為代辦應檢查并留存雙人證件復印件或影印件。
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填空題
儲蓄經(jīng)歷了實物儲蓄形式、貨幣儲蓄形式和()形式三個階段。
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信用儲蓄
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