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營業(yè)人員中途因故離崗需要臨時代班時,應(yīng)對現(xiàn)金和各類重要空白憑證辦理交接簽收登記手續(xù)。
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判斷題
由于金融機(jī)構(gòu)未履行反洗錢相關(guān)規(guī)定,致使洗錢后果發(fā)生的,對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處十萬元以上五十萬元以下罰款。
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柜員在辦理重新寫磁及自動換折交易時,應(yīng)檢查賬戶所有人實(shí)名證件,并留存其復(fù)印件或者影印件;若為代辦應(yīng)檢查并留存雙人證件復(fù)印件或影印件。
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