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以下屬于反洗錢內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()。
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
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單項選擇題
洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是()。
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
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單項選擇題
下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是()。
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
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