你可能感興趣的試題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

單項選擇題

按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

下列具有中國特色的反洗錢機(jī)制說法不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)不包括（）。

按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

下列具有中國特色的反洗錢機(jī)制說法不正確的是（）。

客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)不包括（）。

按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。