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單項選擇題

洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是（）。

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是（）。

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動

單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)

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