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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。

A.1－3萬元
B.3－10萬元
C.20－50萬元
D.50－500萬元

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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)。同時報送外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/h4>

A.3
B.5
C.10
D.15

單項選擇題

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報告的金額起點為（）。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

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