反洗錢(qián)內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門(mén)應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門(mén)。

某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)反洗錢(qián)大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)在國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。

反洗錢(qián)的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是反洗錢(qián)內(nèi)控制度的建設(shè)。

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

客戶(hù)身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶(hù)身份識(shí)別所獲得的信息。

保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度，禁止來(lái)源不合法資金投資入股。

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。

反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。