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單項選擇題

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

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單項選擇題

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年

單項選擇題

《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，針對情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門建議有管金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構直接負責的（）給予紀律處分。

A.反洗錢領導小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責任人員
D.其他直接責任人員

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