多項選擇題初審機構(gòu)負責(zé)審核單位客戶提供的書面資料（）。

A、真實性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、一致性


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1.多項選擇題《中國人民銀行關(guān)于進一步加強人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》，單位結(jié)算賬戶向個人結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬可疑交易特征包括：（）

A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符；
E、其他可疑情形。

2.多項選擇題需要人民銀行核準類賬戶包括：（）

A、基本存款賬戶
B、臨時存款賬戶（驗資用除外）
C、一般存款賬戶
D、QFII專用存款賬戶
E、境外投資者專用存款賬戶

3.多項選擇題實行單位銀行結(jié)算賬戶集中復(fù)審管理后，賬戶檔案由復(fù)審部門集中保管，賬戶檔案應(yīng)包括的內(nèi)容有：（）

A、賬戶業(yè)務(wù)申請書
B、賬戶管理協(xié)議
C、印鑒卡
D、按規(guī)定應(yīng)出具的其他證明文件

4.多項選擇題各營業(yè)機構(gòu)在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，應(yīng)認真審查客戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時交來的票證及相關(guān)單據(jù)，審核（）。

A、印鑒與預(yù)留銀行印鑒相符
B、經(jīng)辦人員身份證明
C、各要素是否齊全、清晰、準確
D、付款單位賬戶上是否有足夠資金

5.多項選擇題各機構(gòu)辦理對公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)嚴格執(zhí)行（），遇有非常規(guī)的情況，應(yīng)及時查證或向上一級主管部門報告。

A、大額現(xiàn)金登記備案制度
B、大額授權(quán)制度
C、大額或可疑資金交易報告制度
D、大額授權(quán)登記制度