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反洗錢協(xié)查工作主要是根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容,向中國人民銀行提供調(diào)查所需()。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
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單項選擇題
反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶()的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息
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單項選擇題
反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù),如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù),則由()協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
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