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反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù),如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù),則由()協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
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單項選擇題
反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應(yīng)審核其()、有效性,確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
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總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容,經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶()在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
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