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單項選擇題

反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。

A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息

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單項選擇題

反洗錢人員接到調查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。

A.會計部門
B.信息技術部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門

單項選擇題

反洗錢人員接到調查所需的數(shù)據(jù)、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。

A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性

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